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ST爱旭:股东大会议事规则(2020年1月修订)最新脑筋急转弯
发布日期:2020-01-26 03:55   来源:未知   阅读:

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  股东的合法权益,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以

  下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证

  券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和

  《上海爱旭新能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本

  受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决由出席股东大会的其他

  的债务除外)达到下列标准之一的,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:

  公司与关联人发生的交易金额在3000万元人民币以上,且占公司最近一期经审

  计净资产绝对值5%以上的关联交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)事项。

  3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对

  产总额或者成交金额在连续12个月内经累计计算达到并超过了公司最近一期经审计

  资产总额30%的,应当提交股东大会审议,最新脑筋急转弯,并经出席会议的股东所持表决权的三分之

  以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产,但资产置换中涉及购买、出售此类

  资产的,仍包含在内);对外投资(含委托理财、委托贷款、对子公司投资等);提

  供财务资助;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等);

  赠与或受赠资产;债权或债务重组;研究与开发项目的转移;签订许可协议;上海

  次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开,有下

  会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大会会议合法、有效,

  并根据情况为股东参加会议提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出

  大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定,在收到提议

  董事会提出,并阐明会议议题及议案内容。董事会应当根据法律、行政法规、部门

  规章和《公司章程》的规定,在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东

  董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到提议后10日内未作出书面反馈的,

  视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行召集和主

  临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出,并阐明会议议题及议案内容。董

  事会应当根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,在收到请求后10

  独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并

  会,连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

  配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人

  可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获

  时股东大会将于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时,

  或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不

  得早于现场股东大会召开前一日下午15:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午

  当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见

  东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形,召集人应当在原

  临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通

  并且不超出法律、法规和公司章程规定的股东大会职权范围的,应提交股东大会讨

  论。对于不符合上述要求的,不提交股东大会讨论。如果会议召集人决定不将股东

  事项的详情,包括:涉及金额、价格(或计价方法)、资产的账面值、对公司的影响、

  审批情况、是否涉及关联交易等。如果按照有关规定需进行资产评估、审计或出具

  独立财务顾问报告的,董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评估

  作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时,需详细说明转

  大会决定前委任会计师事务所。会计师事务所的审计费用由股东大会决定。公司解

  聘或者不再续聘会计师事务所时,提前15天事先通知会计师事务所,公司股东大会

  事、监事候选人,经董事会、监事会审议通过后,由董事会、监事会分别提交股东

  董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。非独立董事、

  内容和投票规则,并告知该次董事、监事选举中每股股份拥有的投票权。在执行累

  积投票制时,投票股东必须在一张选票上注明其所选举的所有董事、监事,并在其

  立董事、独立董事或监事席位数相等的表决权,股东享有的表决权总数计算公式为:

  选人,也可以分散投于数个候选人,既可以将其全部表决权用于投票表决,也可以

  票时,每个类别中所投出的表决权总票数不得超过其在该类别中最大有效表决权票

  理人)提供一份包括会议议程、会议议案、相关的背景资料、表决票在内的文件资

  料,确保参会股东(或股东代理人)能了解所审议的内容,并作出准确判断。监事

  会或提议股东自行主持召开股东大会的,由监事会或提议股东按上述要求提供文件

  份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身

  出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股票

  账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定

  权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需

  关系等相关凭证不符合法律、法规、《公司章程》规定,致使其或其代理人出席本次

  加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的

  册共同对股东资格的合法行进行验证,并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的

  股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股

  场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,

  东大会无法在预定日期召开。在此情况下,应及时于预定会议召开日期的第二天召

  开股东大会,并及时公告。同时,召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及证

  持人或者提出提案一方的代表或者召集人指定宣读提案的人,应对该提案作必要说

  记发言的人数一般以十人为限,超过十人时,有权发言者和发言顺序由抽签决定;

  序发言。临时要求发言者,应在登记发言者发言之后经会议主持人允许方可发言;

  的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以

  有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司及股东大会召集人不得对征集投票

  同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制

  事项有不同提案的,将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因

  导致股东大会中止或不能作出决议外,股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。

  其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的公告应当充分

  票数组织点票;如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代理人对会

  议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,会议主持人应

  公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密

  会议召集人应当忠实履行职责,保证决议内容的真实、完整和准确,不得使用容易

  联股东所持表决权的过半数通过方为有效。但是,该关联交易事项涉及需股东大会

  以特别决议做出的事项时,股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表

  人应在股东大会决议文本上签名。股东大会决议和公告应当包括出席会议的股东和

  代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方

  并按决议的内容和责权分工责成公司经理管理层具体实施承办;股东大会决议需要

  事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会

  议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情

  权委托代理人、本公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师以及

  会议召集人邀请的嘉宾、记者等可出席股东大会,其他人士不得入场,已入场的应